Συμμορία Ρομά «ξάφρισε» πάνω από 6 εκατ. μέσω e-banking τάζοντας επιδόματα

Εξαρθρώθηκε μία από τις μεγαλύτερες «ηλεκτρονικές συμμορίες» Ρομά, που στόχευαν στην υποκλοπή και παράνομη πρόσβαση στους λογαριασμούς ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) των θυμάτων και ακολούθως στη μεταφορά – μέσω ενδιάμεσων προσώπων – και εκταμίευση του συνόλου του διαθέσιμου χρηματικού ποσού από τα μέλη της.

Το μέγεθος της δράσης τους τεράστιο, καθώς εξακριβώθηκε να έχουν διαπράξει περισσότερες από 670 περιπτώσεις απάτης με τη συνολική ζημία των θυμάτων να υπερβαίνει τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Η συμμορία που συμμετείχαν δεκάδες άτομα Ρομά είχε καταφέρει να εξαπατήσει μέχρι οικονομικούς διευθυντές και λογιστές μεγάλων εταιριών. Μάλιστα, ζούσαν σε πανάκριβες βίλες και έκαναν χλιδάτη ζωή! Οι αστυνομικοί από το «σάρωμα» που έκαναν σε σπίτια, πέρασαν χειροπέδες και σε ένα Ρομά – μέλος της συμμορίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για τη δολοφονία του 8χρονου του αγοριού στο Ζεφύρι.

Πληροφορίες λένε ότι ο συγκεκριμένος άνδρας μετά και τις 4 συλλήψεις από το Ανθρωποκτονιών για την υπόθεση της δολοφονίας του παιδιού κατάφερνε να ξεγλιστρά από τα νύχια των διωκτών του, αλλάζοντας διαρκώς σπίτια. Όμως, δεν κατάφερε να ξεφύγει από τη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και έπεσε στα δίχτυα του νόμου.

Έτσι, από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος διενεργήθηκε επιχείρηση ευρείας κλίμακας με την κωδική ονομασία «A.P.A.T.E.» (Operation Against Phishing Attacks Targeting E-banking), για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας προέβαιναν συστηματικά σε απάτες με υπολογιστή, με τη μέθοδο “Phishing” και σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος 155 μελών της εγκληματικής οργάνωσης, εκ των οποίων συνελήφθησαν 24 βασικά μέλη (17 άνδρες και 7 γυναίκες) μεταξύ αυτών και 3 ηγετικά».

Οι κατηγορίες για τα κατά περίπτωση αδικήματα της Συγκρότησης και Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης, Ένταξης σε Εγκληματική Οργάνωση, Απάτης και Απάτης με υπολογιστή από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, Παράνομης απόκτησης άυλων μέσων πληρωμής, Αντιποίησης, Αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες» και Περί Όπλων.

Παράλληλα, εξετάζεται ο βαθμός συμμετοχής και εμπλοκής, για περισσότερους από χίλιους διακόσιους (1.200) δικαιούχους τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι διευκόλυναν τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης.

Το χρονικό
Το modus operandi της εγκληματικής οργάνωσης όπως περιγράφεται στη δικογραφία «Μέλη της προσέγγιζαν τα θύματα μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, όπου παρουσιάζονταν άλλοτε ως ενδιαφερόμενοι για την παροχή υπηρεσιών ή υποψήφιοι αγοραστές προϊόντων που εντόπιζαν σε διαδικτυακές αγγελίες, και άλλοτε ως υπάλληλοι εταιρειών ή δημόσιων υπηρεσιών (ΔΕΔΔΗΕ, Εφορίας, Υπάλληλοι Δήμων, Λογιστές κ.λπ.), αναφορικά με επιστροφή χρηματικού ποσού ή χορήγηση επιδομάτων όπως «market pass», «fuel pass», «power pass” κ.τ.λ.. Στη συνέχεια, αρχικά με μεθόδους κοινωνικής μηχανικής (προφορική χειραγώγηση) και ακολούθως μέσω απατηλών υπερσυνδέσμων (phishing links) που ανακατεύθυναν σε απατηλούς ιστότοπους, οι οποίοι προσομοίαζαν σε μεγάλο βαθμό με τους αντίστοιχους των τραπεζικών ιδρυμάτων, κατάφερναν να υποκλέψουν τα διαπιστευτήρια εισόδου (username & password) και να αποκτήσουν παράνομη πρόσβαση στους λογαριασμούς ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) των θυμάτων.

 Ακολούθως, οι δράστες παρέκαμπταν με διαφορετικές κατά περίπτωση μεθόδους την τελευταία δικλείδα ασφαλείας (ασφάλεια ταυτότητας δύο παραγόντων) των τραπεζικών λογαριασμών των θυμάτων και προέβαιναν σε μεταφορά του συνόλου του διαθέσιμου χρηματικού ποσού, σε τραπεζικούς λογαριασμούς στρατολογημένων ατόμων (money mules – μουλαριών).

Τέλος, εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, έτερα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε ανάληψη των αφαιρεθέντων χρηματικών ποσών από διάφορα ΑΤΜ ανά την επικράτεια, τα οποία παραδίδονταν ιεραρχικά στα ηγετικά μέλη της οργάνωσης. Σε περιπτώσεις όπου δεν ήταν εφικτή η μεταφορά των χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς «μουλαριών», τα μέλη της οργάνωσης, είτε ενεργοποιούσαν τις χρεωστικές κάρτες των θυμάτων, σε άυλη μορφή, στα ψηφιακά πορτοφόλια (e-wallets) επιχειρησιακών κινητών τηλεφώνων της οργάνωσης, είτε εξέδιδαν νέες κάρτες, με χρήση των οποίων στη συνέχεια προέβαιναν σε αγορές μέσω ανέπαφων συναλλαγών, από καταστήματα πώλησης κυρίως προϊόντων τεχνολογίας, τα οποία ακολούθως άλλα μέλη της οργάνωσης μεταπωλούσαν.

Οι συλλήψεις

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής σε περιοχές της Αττικής και της Κρήτης, με τη συνδρομή σημαντικού αριθμού αστυνομικών δυνάμεων της Ε.Κ.Α.Μ., της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε. και της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, καθώς και για την περιοχή της Κρήτης, αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 19 αιφνιδιαστικές και ταυτόχρονες κατ’ οίκον έρευνες, παρουσία δικαστικών λειτουργών, που είχαν ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη 24 μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-επτά (7) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,
-εβδομήντα τέσσερις (74) συσκευές κινητής τηλεφωνίας,
-εννέα (9) φορητές συσκευές tablet,
-έντεκα (11) φορητά ψηφιακά μέσα ψηφιακής αποθήκευσης,
-δύο (2) σκληροί δίσκοι Η/Υ,
-δέκα επτά (17) τραπεζικές κάρτες,
-ένα (1) καταγραφικό κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης,
-πλήθος τιμαλφών – κοσμημάτων,
-τέσσερις (4) φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
-ένα (1) ξίφος με μήκος λάμας εβδομήντα επτά (77) εκατοστά,
-κυνηγετικά φυσίγγια και φυσίγγια των 9mm,
-μία (1) ζυγαριά ακριβείας,
-εννέα (9) τραπεζικά βιβλιάρια καταθέσεων,
-πλήθος εγγράφων, αποδεικτικών εμβασμάτων και ιδιόχειρων σημειώσεων
σχετιζόμενων με την εγκληματική δραστηριότητα,
-χρηματικό ποσό δώδεκα χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (12.250,00 €).

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι, σε βάρος ενός εκ των συλληφθέντων εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του 10 ου Ανακριτή Πρωτοδικείου Αθηνών, αναφορικά με την εμπλοκή του σε υπόθεση ανθρωποκτονίας 8χρονου που έλαβε χώρα στις 14/10/2023.

πηγη